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中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第八次

中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:601111           股票简称:中国国航        公告编号:2022-048

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料已于2022年9月14日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年9月20日10:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C309会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司董事长宋志勇先生因公务委托副董事长马崇贤先生出席并表决,独立董事禾云先生因公务委托独立董事李福申先生出席并表决。本次会议由副董事长马崇贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案:

  (一)关于公司与中国国际货运航空股份有限公司持续性关联(连)交易相关事项及申请2022-2024年年度交易上限的议案

  出席会议的关联(连)董事宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生和贺以礼先生回避表决。

  1. 关于公司与国货航签署新一期关联(连)交易框架协议并申请2022-2024年年度交易上限的议案

  表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果:通过。

  非关联(连)董事同意公司与国货航签署新一期《持续性关联(连)交易框架协议》(有效期自股东大会批准之日起至2024年12月31日)并批准公司与国货航之间各项业务2022-2024各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

  2. 关于公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联(连)交易相关事宜的协议》的议案

  表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果:通过。

  非关联(连)董事同意公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联(连)交易相关事宜的协议》,由国货航作为独立主体根据需要与公司单独签署交易协议。

  本议案需提请股东大会,并由非关联(连)股东审议、批准。

  (二)关于公司与中国航空(集团)有限公司延展关联(连)交易框架协议及申请2023-2025年年度交易上限的议案

  表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票,表决结果:通过。

  出席会议的关联(连)董事宋志勇先生、马崇贤先生和冯刚先生回避表决。经独立董事事前认可,非关联(连)董事同意公司与中航有限延展持续性关联(连)交易框架协议三年,有效期自2023年1月1日至2025年12月31日止,并批准公司与中航有限各项业务2023-2025各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

  本议案需提请股东大会,并由非关联(连)股东审议、批准。

  (三)关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案

  表决情况:赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票,表决结果:通过。

  同意召开公司2022年第三次临时股东大会,授权董事会秘书办理与2022年第三次临时股东大会召开相关的事宜。

  特此公告。

  中国国际航空股份有限公司董事会

  中国北京,二二二年九月二十日

  

  证券代码:601111         股票简称:中国国航       公告编号:2022-046

  中国国际航空股份有限公司2022年

  第二次临时股东大会、2022年第一次

  A股类别股东会及2022年第一次H股

  类别股东会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年9月20日

  (二) 股东大会召开的地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  1、2022年第二次临时股东大会

  

  2、2022年第一次A股类别股东会

  

  3、2022年第一次H股类别股东会

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。