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中国国航:中国国际航空股份有限公司2022年第二

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2022-046

中国国际航空股份有限公司

2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年9月20日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、2022年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 342

其中:A股股东人数 338

境外上市外资股股东人数(H股) 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 11,754,203,097

其中:A股股东持有股份总数 8,404,156,707

境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 3,350,046,390

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 80.92

其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 57.86

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 23.06

2、2022年第一次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数 338

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 8,404,156,707

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%) 84.36

3、2022年第一次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,340,766,390

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司境外上市外资股(H股)有表决权股份总数的比例(%) 73.22

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会由公司董事会召集,由副董事长马崇贤先生主持,会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席6人,宋志勇先生、禾云先生因公务未能出席本次股东大会;

2、 公司在任监事5人,出席4人,秦浩先生因公务未能出席本次股东大会;

3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 2022年第二次临时股东大会非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,399,725,075 99.9472 4,431,532 0.0527 100 0.0001

H股 3,323,231,152 99.1996 26,815,238 0.8004 0 0.0000

普通股合计: 11,722,956,227 99.7341 31,246,770 0.2658 100 0.0001

2、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,958 99.5929 4,556,132 0.4071 0 0.0000

H股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000

普通股合计: 4,201,072,110 98.9505 44,559,370 1.0495 0 0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

H股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000

普通股合计: 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001

2.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

H股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000

普通股合计: 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001

2.04议案名称:发行价格与定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

H股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000

普通股合计: 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

H股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000

普通股合计: 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001

2.06议案名称:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

H股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000

普通股合计: 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001

2.07议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

H股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000

普通股合计: 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001

2.08议案名称:本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 1,114,886,958 99.5935 4,550,032 0.4064 100 0.0001

H股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000

普通股合计: 4,201,078,110 98.9505 44,553,270 1.0494 100 0.0001

2.09议案名称:募集资金数额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,115,579,489 99.6554 3,857,501 0.3445 100 0.0001

H股 3,087,960,534 98.7770 38,233,856 1.2230 0 0.0000

普通股合计: 4,203,540,023 99.0085 42,091,357 0.9914 100 0.0001

2.10议案名称:本次发行决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

H股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000

普通股合计: 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001

3、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

H股 3,086,191,152 98.7204 40,003,238 1.2796 0 0.0000

普通股合计: 4,201,072,010 98.9504 44,559,370 1.0495 100 0.0001

4、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,399,725,075 99.9472 4,431,532 0.0527 100 0.0001

H股 3,323,231,152 99.1996 26,815,238 0.8004 0 0.0000

普通股合计: 11,722,956,227 99.7341 31,246,770 0.2658 100 0.0001

5、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措

施及相关主体就措施作出承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,399,725,075 99.9472 4,431,532 0.0527 100 0.0001

H股 3,323,231,152 99.1996 26,815,238 0.8004 0 0.0000

普通股合计: 11,722,956,227 99.7341 31,246,770 0.2658 100 0.0001

6、 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,400,566,256 99.9572 3,590,351 0.0427 100 0.0001

H股 3,325,000,534 99.2524 25,045,856 0.7476 0 0.0000

普通股合计: 11,725,566,790 99.7563 28,636,207 0.2436 100 0.0001

7、 议案名称:关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联(连)交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,115,005,458 99.6041 4,431,532 0.3958 100 0.0001

H股 3,099,379,152 99.1422 26,815,238 0.8578 0 0.0000

普通股合计: 4,214,384,610 99.2639 31,246,770 0.7360 100 0.0001

8、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,115,005,458 99.6041 4,431,632 0.3959 0 0.0000

H股 3,099,379,152 99.1422 26,815,238 0.8578 0 0.0000

普通股合计: 4,214,384,610 99.2640 31,246,870 0.7360 0 0.0000

9、 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,400,572,356 99.9573 3,584,251 0.0426 100 0.0001

H股 3,325,076,534 99.2546 24,969,856 0.7454 0 0.0000

普通股合计: 11,725,648,890 99.7570 28,554,107 0.2429 100 0.0001

10、 议案名称:关于国航和深航引进96架A320NEO系列飞机的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,404,156,607 99.9999 0 0.0000 100 0.0001

H股 3,350,032,390 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000

普通股合计: 11,754,188,997 99.9998 14,000 0.0001 100 0.0001

(二) 2022年第一次A股类别股东会非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

1.01发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,958 99.5929 4,556,132 0.4071 0 0.0000

1.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

1.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

1.04议案名称:发行价格与定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

1.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

1.06议案名称:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

1.07议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

1.08议案名称:本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,886,958 99.5935 4,550,032 0.4064 100 0.0001

1.09议案名称:募集资金数额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,115,579,489 99.6554 3,857,501 0.3445 100 0.0001

1.10议案名称:本次发行决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

2、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

3、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,399,725,075 99.9472 4,431,532 0.0527 100 0.0001

4、 议案名称:关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联(连)交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,115,005,458 99.6041 4,431,532 0.3958 100 0.0001

5、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,115,005,458 99.6041 4,431,632 0.3959 0 0.0000

(三) 2022年第一次H股类别股东会非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

1.01发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,076,911,152 98.7166 40,003,238 1.2834 0 0.0000

1.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,076,911,152 98.7166 40,003,238 1.2834 0 0.0000

1.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,076,911,152 98.7166 40,003,238 1.2834 0 0.0000

1.04议案名称:发行价格与定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,076,911,152 98.7166 40,003,238 1.2834 0 0.0000

1.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,076,911,152 98.7166 40,003,238 1.2834 0 0.0000

1.06议案名称:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,076,911,152 98.7166 40,003,238 1.2834 0 0.0000

1.07议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,076,911,152 98.7166 40,003,238 1.2834 0 0.0000

1.08议案名称:本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,076,987,152 98.7190 39,927,238 1.2810 0 0.0000

1.09议案名称:募集资金数额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,078,680,534 98.7733 38,233,856 1.2267 0 0.0000

1.10议案名称:本次发行决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,076,911,152 98.7166 40,003,238 1.2834 0 0.0000

2、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,076,911,152 98.7166 40,003,238 1.2834 0 0.0000

3、 议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,313,951,152 99.1973 26,815,238 0.8027 0 0.0000

4、 议案名称:关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联(连)交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,090,099,152 99.1397 26,815,238 0.8603 0 0.0000

5、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

H股 3,090,099,152 99.1397 26,815,238 0.8603 0 0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

2.00 关于公司2022年度非公 开发行 A股股票方案的议案 / / / / / /

2.01 发行股票的种类和面值 1,114,880,958 99.5929 4,556,132 0.4071 0 0.0000

2.02 发行方式和发行时间 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

2.03 发行对象和认购方式 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

2.04 发行价格与定价方式 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

2.05 发行数量 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

2.06 限售期安排 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

2.07 上市地点 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 1,114,886,958 99.5935 4,550,032 0.4064 100 0.0001

2.09 募集资金数额 及用途 1,115,579,489 99.6554 3,857,501 0.3445 100 0.0001

2.10 本次发行决议有效期限 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

3 关于公司2022年度非公开发行 A股股票预案的议案 1,114,880,858 99.5929 4,556,132 0.4070 100 0.0001

4 关于公司2022年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案 1,115,005,458 99.6041 4,431,532 0.3958 100 0.0001

5 关于公司2022年度非公开发行 A股股票摊 薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案 1,115,005,458 99.6041 4,431,532 0.3958 100 0.0001

7 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联(连)交易的议案 1,115,005,458 99.6041 4,431,532 0.3958 100 0.0001

8 关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理非公开发行工作相关 事宜的议案 1,115,005,458 99.6041 4,431,632 0.3959 0 0.0000

9 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案 1,115,852,739 99.6798 3,584,251 0.3201 100 0.0001

(五) 关于议案表决的有关情况说明